Polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 8 milhões

Nesta terça-feira (02), a  Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), deflagrou a segunda fase da “Operação Supply Chain”. A ofensiva é um desdobramento direto da análise de provas coletadas durante a primeira fase da operação, realizada em outubro de 2025.

A investigação principal apura um esquema que desviou mais de R$ 8 milhões de uma empresa, orquestrado por um ex-comprador que utilizava notas fiscais falsas de empresas cooptadas para fraudar o setor financeiro da corporação.

A análise do material apreendido revelou que, mesmo após a primeira fase da operação, o principal investigado continuou praticando atos de lavagem de capitais. Agindo como um “investidor profissional”.  O suspeito utilizava contas bancárias de terceiros, incluindo de sua esposa, plataformas de apostas esportivas e transações envolvendo imóveis de alto padrão no Litoral catarinense nas cidades de Itapema, Porto Belo, Piçarras e Tijucas para integrar o dinheiro ilícito ao sistema financeiro.

Além disso, as investigações identificaram que cerca de R$ 6 milhões do montante total desviado foram escoados para um casal residente em Joinville. Eles utilizavam empresas de fachada e o apoio de “laranjas” para ocultar os reais beneficiários dos valores. As diligências prosseguem.