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28/02/2024EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA – MODALIDADE DIGITAL
CNPJ/MF: 52.555.783/0001-73
NIRE: 42400027172
O Presidente da Cooperativa de Consumo dos Proprietários de Veículos Leves, Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de Santa Catarina – GRUPO CERTO COOPERATIVA, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 19, caput, do Estatuto Social e artigo 43-A da Lei 5.764/71, CONVOCA os senhores cooperados para a Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Digital a ser transmitida desde a Avenida Paulo Schroeder, n.º 680, Boehmerwald, Joinville/SC, CEP: 89.232-300, no dia 12/03/2024, às 13:00h em primeira convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados, às 14:00h em segunda convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados, ou ainda às 15:00h em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – MODALIDE DIGITAL
I – Prestação de contas do Conselho de Administração referente ao Exercício Social de 2023, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório de gestão;
b) Balanço Geral;
c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa;
d) Demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes;
e) Plano de Atividades para o exercício seguinte.
II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;
III – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
IV – Fixação do valor dos honorários, pró-labore ou verbas de representação para os membros do Conselho de Administração, bem como o da Cédula de Presença, para os membros do Conselho Fiscal, pelo comparecimento às respectivas reuniões;
V – Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 34 do Estatuto Social.
Notas:
1 – O número de Cooperados aptos a votar nesta data, para efeito de cálculo de quórum é de 20 (vinte).
2 – Os Cooperados deverão participar pela ferramenta de transmissão Google Meet acessando o Link da videochamada: https://meet.google.com/evr-iaxa-csw, e votar a distância por aclamação. Para mais informações, o cooperado poderá entrar em contato pelo telefone (47) 9 9760-1134.
3 – A GRUPO CERTO COOPERATIVA dará posterior conhecimento aos seus cooperados das deliberações da presente Assembleia Geral Ordinária.
Joinville/SC, 27/02/2024.
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Dorval João Correa de Oliveira
Presidente da GRUPO CERTO COOPERATIV
