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A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã de quinta-feira (3), a Operação Nummularius, que visa combater os crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de capitais. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis, Dionísio Cerqueira, Barracão/PR, Valinhos/SP e São Paulo/SP.
Foram ainda sequestrados e apreendidos veículos de propriedade dos investigados e de empresas envolvidas no esquema, além de determinado o bloqueio judicial de valores e ativos em montante superior a R$ 21 milhões.
A investigação foi iniciada após a prisão em flagrante de um indivíduo, ocorrida em janeiro de 2023, transportando significativa quantia de dinheiro em espécie, em moeda corrente e estrangeira, ocultados no forro da porta do veículo que conduzia.
A investigação demonstrou que os valores em questão seriam evadidos do Brasil por meio da fronteira sul na cidade de Santana do Livramento/RS.
Após diversas diligências, foi possível identificar um grande esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de capitais sediado em Florianópolis, cidade que atrai grande número de turistas argentinos. Apurou-se ainda que o esquema abrange diversas cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Valendo-se de diversas pessoas físicas e jurídicas para lastrear as práticas ilegais, os investigados constituíram empresas de câmbio que nunca estiveram aptas a operar pelo Banco Central, utilizando suas contas bancárias para operacionalizar a conversão e o recebimento de valores ilícitos provenientes de outros crimes, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.
As investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros participantes do esquema criminoso e dos beneficiários diretos da evasão e da lavagem operadas pelos investigados nessa etapa inicial.
