Operação desarticula organização criminosa que causou prejuízo de R$ 129 milhões em SC

A Delegacia de Investigação de Crimes Contra a Fazenda Pública (DFAZ/DEIC), de Santa Catarina, em ação conjunta com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC), deflagrou a Operação “Bilioagro”. A operação visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes fiscais estruturadas, falsidade ideológica e lavagem de capitais no setor de agronegócio e transportes.

As investigações, iniciadas a partir de auditorias fiscais, revelaram uma complexa engenharia criminosa que utilizava empresas de fachada (“noteiras”) para emissão de notas fiscais fraudulentas. O esquema simulava a venda, transporte e exportação de grãos para obter isenções indevidas de ICMS e desviar mercadorias sem o recolhimento tributário. Para ocultar os verdadeiros líderes, o grupo utilizava “laranjas”, incluindo beneficiários de programas sociais e pessoas com antecedentes criminais.

O prejuízo total aos cofres catarinenses é estimado em mais de R$ 129 milhões, valor que também impacta outras unidades da federação e gera concorrência desleal no setor produtivo. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e efetuados bloqueios patrimoniais em diversos estados, incluindo Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Pernambuco e no Distrito Federal.

A operação contou com o apoio de todas as delegacias especializadas da DEIC e da Polícia Civil dos estados envolvidos. Os materiais apreendidos serão analisados para identificar novos integrantes da rede e aprofundar as provas sobre a lavagem de dinheiro.